Propuneri manuscrise: [email protected]: 0745 204 115
Urmărire comenzi Persoane fizice / Vânzări: 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783
RO 
Engleza
Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara. Editia a VI-a - Jurj Remus, Dan Drosu Saguna
![Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara. Editia a VI-a - Jurj Remus, Dan Drosu Saguna [1]](https://gomagcdn.ro/domains/editurauniversitara.ro/files/product/original/spalarea-banilor-teorie-si-practica-judiciara-editia-a-vi-a-jurj-remus-dan-drosu-saguna-392263.webp "Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara. Editia a VI-a - Jurj Remus, Dan Drosu Saguna [1]")
Editura: C.H. Beck
Autor: Jurj Remus, Dan Drosu Saguna
Ediția: a 6-a
Pagini: 590
Anul publicării: 2025
ISBN: 978-606-18-1511-1
Cod Produs:
9786061815111
Ai nevoie de ajutor?
0745 200 357
- Descriere
- Autori
- Review-uri (0)
Despre lucrare
Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritatile judiciare, economice si de reglementare, in contextul unui peisaj infractional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza notiuni de actualitate, precum spalarea banilor in contextul infractiunilor contra mediului si implicatiile criptoactivelor, un subiect cu o importanta tot mai mare in practica judiciara globala.
Lucrarea reflecta evolutia legislatiei nationale in corelatie cu standardele internationale si europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigatia financiara in contextul luarii masurilor asiguratorii si confiscarea produselor infractiunii ori cooperarea judiciara internationala atat intre autoritatile judiciare, cat si intre structurile administrative si cele politienesti. Cartea include jurisprudenta recenta a instantelor nationale si a instantelor din state membre ale UE, precum si jurisprudenta relevanta din Elvetia si SUA, intr-un context in care metodele de disimulare a provenientei ilicite a fondurilor si granitele juridice sunt constant testate, oferind repere clare intr-un domeniu dominat de ambiguitati si evolutii rapide.
Printre noutatile majore ale editiei 6 se numara si analiza legislatiei recente privind identificarea beneficiarului real si masurile temporare pentru clientii care fac obiectul sanctiunilor financiare ale UE.
Din cuprins
Notiunea si evolutia legislatiei privind spalarea banilor in Romania
Analiza infractiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte si forme
Strategii si tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
Investigarea tranzactiilor suspecte de catre Unitatile de Informatii Financiare
Identificarea beneficiarului real si masuri privind sanctiunile internationale
Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni
Cooperarea judiciara internationala in combaterea spalarii banilor
Efectele spalarii banilor asupra economiei si sistemului financiar
Puncte forte
Claritate conceptuala in definirea si delimitarea infractiunii de spalare a banilor fata de infractiunea premisa
Tratarea aspectelor de competenta a organelor judiciare in investigarea spalarii banilor, inclusiv in cazuri transnationale
Discutarea implicatiilor juridice ale secretului bancar si profesional in contextul investigarii financiare
Prezentarea comparativa a modelelor institutionale ale unitatilor de informatii financiare (administrativ, politienesc, judiciar, hibrid)
Integrarea standardelor internationale (FATF, GAFI, G8) si a legislatiei europene privind controlul numerarului in fluxul transfrontalier
Informatii conformitate produs
Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritatile judiciare, economice si de reglementare, in contextul unui peisaj infractional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza notiuni de actualitate, precum spalarea banilor in contextul infractiunilor contra mediului si implicatiile criptoactivelor, un subiect cu o importanta tot mai mare in practica judiciara globala.
Lucrarea reflecta evolutia legislatiei nationale in corelatie cu standardele internationale si europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigatia financiara in contextul luarii masurilor asiguratorii si confiscarea produselor infractiunii ori cooperarea judiciara internationala atat intre autoritatile judiciare, cat si intre structurile administrative si cele politienesti. Cartea include jurisprudenta recenta a instantelor nationale si a instantelor din state membre ale UE, precum si jurisprudenta relevanta din Elvetia si SUA, intr-un context in care metodele de disimulare a provenientei ilicite a fondurilor si granitele juridice sunt constant testate, oferind repere clare intr-un domeniu dominat de ambiguitati si evolutii rapide.
Printre noutatile majore ale editiei 6 se numara si analiza legislatiei recente privind identificarea beneficiarului real si masurile temporare pentru clientii care fac obiectul sanctiunilor financiare ale UE.
Din cuprins
Notiunea si evolutia legislatiei privind spalarea banilor in Romania
Analiza infractiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte si forme
Strategii si tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
Investigarea tranzactiilor suspecte de catre Unitatile de Informatii Financiare
Identificarea beneficiarului real si masuri privind sanctiunile internationale
Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni
Cooperarea judiciara internationala in combaterea spalarii banilor
Efectele spalarii banilor asupra economiei si sistemului financiar
Puncte forte
Claritate conceptuala in definirea si delimitarea infractiunii de spalare a banilor fata de infractiunea premisa
Tratarea aspectelor de competenta a organelor judiciare in investigarea spalarii banilor, inclusiv in cazuri transnationale
Discutarea implicatiilor juridice ale secretului bancar si profesional in contextul investigarii financiare
Prezentarea comparativa a modelelor institutionale ale unitatilor de informatii financiare (administrativ, politienesc, judiciar, hibrid)
Integrarea standardelor internationale (FATF, GAFI, G8) si a legislatiei europene privind controlul numerarului in fluxul transfrontalier
Jurj Remus
Educatie si formare: Licentiat in Drept – Universitatea Al. I. Cuza din Iasi (1996); master in stiinte penale, Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti (2005-2006); master la disciplina Securitate Judiciara in cadrul Universitatii de Stiinte Politice Sibiu (2007-2009); absolvent al Colegiului National de Aparare (februarie-iunie 2006); Studii universitare de doctorat, Facultatea de drept, Bucuresti (2008-2011), finalizate, in iulie 2011, cu sustinerea tezei de doctorat „Spalarea banilor prin sistemele financiare si non financiare”.
Experienta profesionala: octombrie 2020-prezent, profesor asociat Universitatea Maritima Constanta – disciplinele Dreptul penal al mediului si Dreptul penal al afacerilor (programe de master), procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (2000-decembrie 2021, eliberat din functie prin pensionare, din care la DIICOT intre 2004-2015).
Membru suporter al Retelei europene a procurorilor pentru mediu; ianuarie 2022-prezent. In perioada octombrie 2018-decembrie 2021 am fost reprezentantul PICCJ in cadrul retelei. Membru in colegiul de redactie (2016), redactor sef adjunct (2017-2019) si redactor sef (2019-decembrie 2021) al Revistei Pro-Lege, editata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, membru in consiliul stiintific al revistei Pro-Lege editata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ianuarie 2022- prezent).
Activitate de cercetare stiintifica: Carti: Spalarea banilor – Elemente teoretice si practice, Coautor, impreuna cu dr. Dan Drosu Saguna, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2013; editia a II-a, revazuta si adaugita in 2016; editia a III-a, revazuta si readaugita in 2018, editia a IV-a revazuta si readaugita in 2019; Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauze complexe, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2014;
Ghiduri: Ghid pentru investigatiile financiare in domeniul identificarii, sechestrarii si recuperarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni, coautor si coordonator, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2014;
Articole: Romania in circuitul global al spalarii banilor si al finantarii terorismului prin retelele informale de transfer de fonduri (Sistemul hawalla), publicata in volumul „Marea criminalitate in contextul globalizarii”, coord. R. Stanoiu, E. Stanisor, C. Sima, A. Preda, V. Teodorescu, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2012, pp. 236-242; Aspecte teoretice si practice privind confiscarea extinsa, publicat in Revista Doctrina si jurisprudenta nr. 4/2012; Facilitatile oferite de lege persoanelor care colaboreaza cu organele judiciare, in Revista Doctrina si jurisprudenta nr. 1-2/2013; Aplicarea legii penale mai favorabile, anterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare. Limite „lex tertia”, coautor, in Saptamana juridica nr. 3/2014; Savarsirea infractiunii de spalare a banilor prin intermediul bitcoin, in revista Saptamana juridica, nr. 29/2014; Despre incriminarea insultei si calomniei in Codul penal, in revista Teorie si practica judiciara nr. 3-4/2015; Declararea ca indezirabil a refugiatului – mijloc de prevenire a actelor teroriste, in revista Saptamana juridica nr. 9/2016; Unele consideratii referitoare la modificarea legislatiei nationale in vederea respectarii standardelor Curtii Europene a Drepturilor Omului, in Revista Pro-Lege nr. 2/2016; Infractiunea de conflict de interese-teorie si practica judiciara in Revista Pro-Lege nr. 3/2016; Particularitati ale subiectului activ al infractiunilor de terorism, in Revista Pro-Lege nr. 1/2017; Compatibilitatea legislatiei din Romania cu prevederile Directivei UE 2017/541 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2017, privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului cu privire la incriminarea expresa a infractiunilor de terorism, in revista Pro Lege nr. 2/2017; Natura juridica a informarilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Procedura de solicitare a informatiilor de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in Revista Pro-Lege nr. 1/2018; Instigarea publica la savarsirea unei infractiuni de terorism si libertatea de exprimare in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului in Revista Pro-Lege nr. 2/2018; Finantarea terorismului – teorie si practica judiciara in Revista Pro-Lege nr. 3/2018; Accesul la informatiile clasificate in procesul penal si in procedura expulzarii. Este necesara crearea unei sectii de avocati speciali in cadrul baroului, in Revista Pro-Lege nr. 1/2019; Infractiunea de terorism cibernetic – Elemente constitutive si studii de caz, in Revista Pro-Lege nr. 2-3/2019; Compatibilitatea legislatiei penale din Romania cu legislatia comunitara care reglementeaza protectia mediului prin mijloace de drept penal, in Revista Pro-Lege nr. 4/2019; Macro-criminalitatea, conflictul armat si protectia mediului, Editorial in Revista Pro-Lege nr. 1/2020; Despre aplicarea principiului ,,poluatorul plateste”. este nevoie de reintroducerea sanctiunii penale pentru respectarea lui de catre poluatori?, Editorial in Revista Pro-Lege nr. 1/2021; Scoaterea ilegala din tara a trofeelor de vanat cu valoare de patrimoniu national – infractiune prevazuta de art. 44 lit. a) din Legea nr. 407/2006 sau infractiune prevazuta de art. 83 alin. (1) din Legea nr. 182/2000?, in Revista Pro-Lege nr. 4/2021.
Dan Drosu Saguna
Dan Drosu Saguna s-a nascut la data de 17 iulie 1948, in satul Pantelimon (judetul Constanta). A urmat studii la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti (1969-1973), obtinand apoi titlul stiintific de Doctor in drept (1983).
Dupa absolvirea facultatii, in anul 1973, a fost incadrat ca asistent universitar la Catedra de Drept public a Facultatii de Drept din Bucuresti, la disciplinele Drept financiar, Drept administrativ si Relatii si Organizatii Economice internationale. Este avansat la gradele didactice de lector universitar, titular al cursului de Drept financiar (1984-1990), conferentiar universitar, titular la disciplinele Drept financiar si fiscal si Drept bancar si valutar (1991-1995) si apoi profesor universitar, titular la aceleasi discipline (din 1995).
Numit prin Hotararea Parlamentului nr.2 din 26 ianuarie 1993 Consilier de Conturi la Curtea de Conturi a Romaniei, prof. Dan Drosu Saguna a fost desemnat ulterior de catre Parlamentul Romaniei ca presedinte al Sectiei Jurisdictionale a Curtii de Conturi a Romaniei (1 aprilie 1999 - 14 februarie 2002) si apoi presedinte al Curtii de Conturi a Romaniei (din 14 februarie 2002).
De asemenea, prof. Drosu Saguna a mai fost decan al Facultatii de Drept a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" (pana in anul 1995), prorector al Universitatii "Andrei Saguna" din Constanta (pana in anul 1999). El este membru in Comisia de Drept, Stiinte Administrative a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (din 2003), profesor asociat la mai multe universitati si institutii universitare (Universitatea Ecologica din Bucuresti, Universitatea "Titu Maiorescu", Universitatea "Romano - Americana"), membru de onoare al Universitatii Crestine "TRIAS" Leeuworden, Olanda, membru de onoare al Fundatiei "Andrei Saguna", membru de onoare al Universitatii. "THAMMASAT" din Thailanda si membru fondator al Fundatiei Crestine "Dimitrie Cantemir".
Educatie si formare: Licentiat in Drept – Universitatea Al. I. Cuza din Iasi (1996); master in stiinte penale, Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti (2005-2006); master la disciplina Securitate Judiciara in cadrul Universitatii de Stiinte Politice Sibiu (2007-2009); absolvent al Colegiului National de Aparare (februarie-iunie 2006); Studii universitare de doctorat, Facultatea de drept, Bucuresti (2008-2011), finalizate, in iulie 2011, cu sustinerea tezei de doctorat „Spalarea banilor prin sistemele financiare si non financiare”.
Experienta profesionala: octombrie 2020-prezent, profesor asociat Universitatea Maritima Constanta – disciplinele Dreptul penal al mediului si Dreptul penal al afacerilor (programe de master), procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (2000-decembrie 2021, eliberat din functie prin pensionare, din care la DIICOT intre 2004-2015).
Membru suporter al Retelei europene a procurorilor pentru mediu; ianuarie 2022-prezent. In perioada octombrie 2018-decembrie 2021 am fost reprezentantul PICCJ in cadrul retelei. Membru in colegiul de redactie (2016), redactor sef adjunct (2017-2019) si redactor sef (2019-decembrie 2021) al Revistei Pro-Lege, editata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, membru in consiliul stiintific al revistei Pro-Lege editata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ianuarie 2022- prezent).
Activitate de cercetare stiintifica: Carti: Spalarea banilor – Elemente teoretice si practice, Coautor, impreuna cu dr. Dan Drosu Saguna, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2013; editia a II-a, revazuta si adaugita in 2016; editia a III-a, revazuta si readaugita in 2018, editia a IV-a revazuta si readaugita in 2019; Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauze complexe, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2014;
Ghiduri: Ghid pentru investigatiile financiare in domeniul identificarii, sechestrarii si recuperarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni, coautor si coordonator, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2014;
Articole: Romania in circuitul global al spalarii banilor si al finantarii terorismului prin retelele informale de transfer de fonduri (Sistemul hawalla), publicata in volumul „Marea criminalitate in contextul globalizarii”, coord. R. Stanoiu, E. Stanisor, C. Sima, A. Preda, V. Teodorescu, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2012, pp. 236-242; Aspecte teoretice si practice privind confiscarea extinsa, publicat in Revista Doctrina si jurisprudenta nr. 4/2012; Facilitatile oferite de lege persoanelor care colaboreaza cu organele judiciare, in Revista Doctrina si jurisprudenta nr. 1-2/2013; Aplicarea legii penale mai favorabile, anterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare. Limite „lex tertia”, coautor, in Saptamana juridica nr. 3/2014; Savarsirea infractiunii de spalare a banilor prin intermediul bitcoin, in revista Saptamana juridica, nr. 29/2014; Despre incriminarea insultei si calomniei in Codul penal, in revista Teorie si practica judiciara nr. 3-4/2015; Declararea ca indezirabil a refugiatului – mijloc de prevenire a actelor teroriste, in revista Saptamana juridica nr. 9/2016; Unele consideratii referitoare la modificarea legislatiei nationale in vederea respectarii standardelor Curtii Europene a Drepturilor Omului, in Revista Pro-Lege nr. 2/2016; Infractiunea de conflict de interese-teorie si practica judiciara in Revista Pro-Lege nr. 3/2016; Particularitati ale subiectului activ al infractiunilor de terorism, in Revista Pro-Lege nr. 1/2017; Compatibilitatea legislatiei din Romania cu prevederile Directivei UE 2017/541 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2017, privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului cu privire la incriminarea expresa a infractiunilor de terorism, in revista Pro Lege nr. 2/2017; Natura juridica a informarilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Procedura de solicitare a informatiilor de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in Revista Pro-Lege nr. 1/2018; Instigarea publica la savarsirea unei infractiuni de terorism si libertatea de exprimare in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului in Revista Pro-Lege nr. 2/2018; Finantarea terorismului – teorie si practica judiciara in Revista Pro-Lege nr. 3/2018; Accesul la informatiile clasificate in procesul penal si in procedura expulzarii. Este necesara crearea unei sectii de avocati speciali in cadrul baroului, in Revista Pro-Lege nr. 1/2019; Infractiunea de terorism cibernetic – Elemente constitutive si studii de caz, in Revista Pro-Lege nr. 2-3/2019; Compatibilitatea legislatiei penale din Romania cu legislatia comunitara care reglementeaza protectia mediului prin mijloace de drept penal, in Revista Pro-Lege nr. 4/2019; Macro-criminalitatea, conflictul armat si protectia mediului, Editorial in Revista Pro-Lege nr. 1/2020; Despre aplicarea principiului ,,poluatorul plateste”. este nevoie de reintroducerea sanctiunii penale pentru respectarea lui de catre poluatori?, Editorial in Revista Pro-Lege nr. 1/2021; Scoaterea ilegala din tara a trofeelor de vanat cu valoare de patrimoniu national – infractiune prevazuta de art. 44 lit. a) din Legea nr. 407/2006 sau infractiune prevazuta de art. 83 alin. (1) din Legea nr. 182/2000?, in Revista Pro-Lege nr. 4/2021.
Dan Drosu Saguna
Dan Drosu Saguna s-a nascut la data de 17 iulie 1948, in satul Pantelimon (judetul Constanta). A urmat studii la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti (1969-1973), obtinand apoi titlul stiintific de Doctor in drept (1983).
Dupa absolvirea facultatii, in anul 1973, a fost incadrat ca asistent universitar la Catedra de Drept public a Facultatii de Drept din Bucuresti, la disciplinele Drept financiar, Drept administrativ si Relatii si Organizatii Economice internationale. Este avansat la gradele didactice de lector universitar, titular al cursului de Drept financiar (1984-1990), conferentiar universitar, titular la disciplinele Drept financiar si fiscal si Drept bancar si valutar (1991-1995) si apoi profesor universitar, titular la aceleasi discipline (din 1995).
Numit prin Hotararea Parlamentului nr.2 din 26 ianuarie 1993 Consilier de Conturi la Curtea de Conturi a Romaniei, prof. Dan Drosu Saguna a fost desemnat ulterior de catre Parlamentul Romaniei ca presedinte al Sectiei Jurisdictionale a Curtii de Conturi a Romaniei (1 aprilie 1999 - 14 februarie 2002) si apoi presedinte al Curtii de Conturi a Romaniei (din 14 februarie 2002).
De asemenea, prof. Drosu Saguna a mai fost decan al Facultatii de Drept a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" (pana in anul 1995), prorector al Universitatii "Andrei Saguna" din Constanta (pana in anul 1999). El este membru in Comisia de Drept, Stiinte Administrative a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (din 2003), profesor asociat la mai multe universitati si institutii universitare (Universitatea Ecologica din Bucuresti, Universitatea "Titu Maiorescu", Universitatea "Romano - Americana"), membru de onoare al Universitatii Crestine "TRIAS" Leeuworden, Olanda, membru de onoare al Fundatiei "Andrei Saguna", membru de onoare al Universitatii. "THAMMASAT" din Thailanda si membru fondator al Fundatiei Crestine "Dimitrie Cantemir".
Dacă dorești să iți exprimi părerea despre acest produs poți adăuga un review.
Scrie un review
Produse similare
