Propuneri manuscrise: [email protected]: 0745 204 115
Urmărire comenzi Persoane fizice / Vânzări: 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783
RO 
Engleza
Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara - Mihai-Costin Toader
![Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara - Mihai-Costin Toader [1]](https://gomagcdn.ro/domains/editurauniversitara.ro/files/product/original/infractiunea-de-spalare-a-banilor-aspecte-doctrinare-si-jurisprudentiale-abordare-pluridisciplinara-mihai-costin-toader-383058.png "Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara - Mihai-Costin Toader [1]")
Editura: Hamangiu
Autor: Mihai-Costin Toader
Pagini: 394
Anul publicării: 2025
ISBN: 978-606-27-2792-5
Cod Produs:
9786062727925
Ai nevoie de ajutor?
0745 200 357
- Descriere
- Download (1)
- Autori
- Review-uri (0)
Lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara reprezinta un efort analitico-sintetic de expunere a fenomenului infractional de spalare a banilor intr-o maniera utila literaturii de specialitate, dar mai ales practicii judiciare. Abordarea multidisciplinara a acestui flagel infractional, din perspectiva tuturor ramurilor stiintelor penale si nu numai, contribuie la optimizarea investigatiei realizate de organele de urmarire penala, insa, in acelasi timp, si la eficientizarea modului de efectuare a cercetarii judecatoresti in astfel de cauze, ce sunt caracterizate de un anumit nivel de complexitate.
Cartea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara evidentiaza abordari conceptuale printr-un demers interpretativ, dar si analitic al evolutiei fenomenului infractionalitatii in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, proiectand un cadru metodologic general de investigare criminalistica a acestei infractiuni, respectiv criterii generale de investigare, directii metodologice si particularitati.
Rezonanta subiectului este de netagaduit in actualul context socio-economic, infractionalitatea specifica domeniului spalarii banilor fiind considerata o componenta subsecventa criminalitatii economico-financiare si criminalitatii organizate, deoarece urmareste disimularea rezultatelor infractiunii in vederea reintroducerii lor in circuitul economic, punand astfel in pericol sectorul financiar-bancar si incurajand concurenta neloiala pe piata libera, cu consecinte daunatoare aduse statului si, in final, cetatenilor.
Prin modul cum a fost conceputa, lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara se adreseaza atat teoreticienilor care studiaza si cerceteaza fenomenul in dimensiunea sa sociala si penologica (studenti, cadre didactice, cercetatori in domeniul sociologiei, stiintelor penale etc.), dar si practicienilor (organe de cercetare penala, procurori, judecatori, avocati, functionari publici sau privati cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, ofiteri de conformitate, experti contabili, consultanti fiscali, specialisti antifrauda etc.).
Autorul
Informatii conformitate produs
Cartea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara evidentiaza abordari conceptuale printr-un demers interpretativ, dar si analitic al evolutiei fenomenului infractionalitatii in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, proiectand un cadru metodologic general de investigare criminalistica a acestei infractiuni, respectiv criterii generale de investigare, directii metodologice si particularitati.
Rezonanta subiectului este de netagaduit in actualul context socio-economic, infractionalitatea specifica domeniului spalarii banilor fiind considerata o componenta subsecventa criminalitatii economico-financiare si criminalitatii organizate, deoarece urmareste disimularea rezultatelor infractiunii in vederea reintroducerii lor in circuitul economic, punand astfel in pericol sectorul financiar-bancar si incurajand concurenta neloiala pe piata libera, cu consecinte daunatoare aduse statului si, in final, cetatenilor.
Prin modul cum a fost conceputa, lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara se adreseaza atat teoreticienilor care studiaza si cerceteaza fenomenul in dimensiunea sa sociala si penologica (studenti, cadre didactice, cercetatori in domeniul sociologiei, stiintelor penale etc.), dar si practicienilor (organe de cercetare penala, procurori, judecatori, avocati, functionari publici sau privati cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, ofiteri de conformitate, experti contabili, consultanti fiscali, specialisti antifrauda etc.).
Autorul
-
Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara - Mihai-Costin Toader
Descarcă
Studii: A absolvit Facultatea de Politie a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti, specializarea Investigarea fraudelor, in 2011 si Facultatea de Drept si Stiinte Administrative a Universitatii Ecologice din Bucuresti in 2012. A urmat cursurile masteratului de Stiinte penale la Facultatea de Drept a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti in domeniile drept penal, drept procesual penal, dreptul penal al afacerilor si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie penala (2012-2014), precum si studiile doctorale in cadrul Scolii doctorale de drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, specializarea Criminalistica (2018-2023).
Activitate profesionala: In anul 2017 a fost numit in functia de judecator in cadrul Judecatoriei Racari, fiind presedintele acestei instante din 2020 pana in 2023, cand a fost numit in functia de presedinte al Judecatoriei Pucioasa. In perioada 2012-2017 a fost ofiter de politie judiciara la Inspectoratul Judetean de Politie Dambovita, Serviciul de investigare a criminalitatii economice, Biroul de investigatii complexe. A fost expert/speaker (asimilat formatorului colaborator) in cadrul Proiectului „Justitia 2020 – Profesionalism si integritate” al Institutului National al Magistraturii in domeniul formarii profesionale continue a magistratilor, sustinand seminarii la disciplinele Drept penal, Drept procesual penal, Infractiuni de coruptie si economico-financiare, Recuperarea prejudiciului infractiunii.
Publicatii: Este autor sau coautor al unor lucrari de specialitate (peste 50) in domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal si dreptului penal al afacerilor, dintre care amintim: Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara, Editura Hamangiu, 2025; Investigarea infractiunii de spalare a banilor. Moduri de operare si instrumente criminalistice de combatere, in Revista romana de drept penal al afacerilor nr. 1/2024; Repere privind investigatia financiara a infractiunii de spalare a banilor, in Revista romana de criminalistica nr. 2/2023; Audierea inculpatului prin videoconferinta si prezenta aparatorului ales/din oficiu, in Revista Universul Juridic, decembrie 2023; Repere pentru realizarea distinctiei dintre infractiunea de spalare a banilor si infractiunea de tainuire, in Dreptul nr. 10/2021; Infractiunea de audienta: de la perspectiva diacronica spre consolidarea procedurii, in Dreptul nr. 9/2020; Tulburarea ordinii si linistii publice. Linii de demarcatie intre raspunderea contraventionala si raspunderea penala, in Dreptul nr. 3/2020; Consideratii si corelatii in legatura cu infractiunea de cesiune fictiva a unei societati (coautor), in Curierul Judiciar nr. 6/2017; Corelatia dintre confiscarea extinsa si investigatia financiara in procesul penal roman (coautor), in Pro Lege nr. 1/2017; Evidenta contabila. Evidenta fiscala. Evaziune fiscala, in Dreptul nr. 6/2016; Sechestrul asigurator penal. Sechestrul asigurator fiscal. Concurs, www.juridice.ro, 4 martie 2016; Scurte consideratii privind retinerea autonoma a infractiunii de spalare a banilor, www.juridice.ro, 9 martie 2015; Infractiunea de spalare de bani in raport cu infractiunea premisa, in Revista de drept penal nr. 3/2014. De asemenea, a prezentat diverse studii in cadrul unor conferinte interne si internationale in domeniul juridic, publicate in volumele acelor evenimente.
Activitate profesionala: In anul 2017 a fost numit in functia de judecator in cadrul Judecatoriei Racari, fiind presedintele acestei instante din 2020 pana in 2023, cand a fost numit in functia de presedinte al Judecatoriei Pucioasa. In perioada 2012-2017 a fost ofiter de politie judiciara la Inspectoratul Judetean de Politie Dambovita, Serviciul de investigare a criminalitatii economice, Biroul de investigatii complexe. A fost expert/speaker (asimilat formatorului colaborator) in cadrul Proiectului „Justitia 2020 – Profesionalism si integritate” al Institutului National al Magistraturii in domeniul formarii profesionale continue a magistratilor, sustinand seminarii la disciplinele Drept penal, Drept procesual penal, Infractiuni de coruptie si economico-financiare, Recuperarea prejudiciului infractiunii.
Publicatii: Este autor sau coautor al unor lucrari de specialitate (peste 50) in domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal si dreptului penal al afacerilor, dintre care amintim: Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara, Editura Hamangiu, 2025; Investigarea infractiunii de spalare a banilor. Moduri de operare si instrumente criminalistice de combatere, in Revista romana de drept penal al afacerilor nr. 1/2024; Repere privind investigatia financiara a infractiunii de spalare a banilor, in Revista romana de criminalistica nr. 2/2023; Audierea inculpatului prin videoconferinta si prezenta aparatorului ales/din oficiu, in Revista Universul Juridic, decembrie 2023; Repere pentru realizarea distinctiei dintre infractiunea de spalare a banilor si infractiunea de tainuire, in Dreptul nr. 10/2021; Infractiunea de audienta: de la perspectiva diacronica spre consolidarea procedurii, in Dreptul nr. 9/2020; Tulburarea ordinii si linistii publice. Linii de demarcatie intre raspunderea contraventionala si raspunderea penala, in Dreptul nr. 3/2020; Consideratii si corelatii in legatura cu infractiunea de cesiune fictiva a unei societati (coautor), in Curierul Judiciar nr. 6/2017; Corelatia dintre confiscarea extinsa si investigatia financiara in procesul penal roman (coautor), in Pro Lege nr. 1/2017; Evidenta contabila. Evidenta fiscala. Evaziune fiscala, in Dreptul nr. 6/2016; Sechestrul asigurator penal. Sechestrul asigurator fiscal. Concurs, www.juridice.ro, 4 martie 2016; Scurte consideratii privind retinerea autonoma a infractiunii de spalare a banilor, www.juridice.ro, 9 martie 2015; Infractiunea de spalare de bani in raport cu infractiunea premisa, in Revista de drept penal nr. 3/2014. De asemenea, a prezentat diverse studii in cadrul unor conferinte interne si internationale in domeniul juridic, publicate in volumele acelor evenimente.
Dacă dorești să iți exprimi părerea despre acest produs poți adăuga un review.
Scrie un review
Produse similare
Achizitii publice. Fundamente teoretice si aplicative - Ileana-Sorina Rákos
